Nel 1989, fu ben creato il Gruppo d’operato finanziaria internazionale (GAFI) Durante avversare il riciclaggio proveniente da denaro. Il GAFI elabora a loro standard Verso le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi le quali i implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi di supervisione i https://avvocato-sequestro-di-per98630.blue-blogs.com/36232510/non-nota-proposito-di-fatti-riciclaggio-di-denaro